企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控漏洞應(yīng)對(duì)策略
2025-09-14 11:39:57
講師：丁曉蓮 瀏覽次數(shù)：2966
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)控漏洞
· 高層管理者· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 會(huì)計(jì)出納
培訓(xùn)講師：丁曉蓮
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)控漏洞
前言
在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不確定因素越來(lái)越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
面對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜以及企業(yè)自身發(fā)展對(duì)內(nèi)控環(huán)境的要求，公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)財(cái)務(wù)的要求越來(lái)越高，作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)切入企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，深入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。財(cái)務(wù)人員應(yīng)練就一雙火眼金睛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項(xiàng)漏洞，采取有力應(yīng)對(duì)措施，為企業(yè)保駕護(hù)航。
培訓(xùn)對(duì)象
高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主任、會(huì)計(jì)主任等
培訓(xùn)收益
本課程結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點(diǎn)，并通過豐富案例，講解如何識(shí)別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設(shè)計(jì)及執(zhí)行層面來(lái)防范和應(yīng)對(duì)內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、實(shí)物資產(chǎn)、融資擔(dān)保、會(huì)計(jì)核算等模塊。
培訓(xùn)課綱
一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例
二、風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源是什么？
2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：
3.反思：財(cái)務(wù)人員到底能干什么？
三、內(nèi)部控制框架概述
1.為什么要完善內(nèi)部控制？
2.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
3.內(nèi)部控制五大要素與管理實(shí)踐心得
四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊(cè)嗎？
2、內(nèi)控為什么無(wú)效
3、內(nèi)控的“坑”
4、內(nèi)控的“漏洞”
五、內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)
（一）控制活動(dòng)七種武器
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
5.預(yù)算控制
6.運(yùn)營(yíng)分析控制
7.績(jī)效考評(píng)控制
（二）控制活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)
六、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系
1.完善組織結(jié)構(gòu)
2.明確授權(quán)體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓(xùn)與監(jiān)督
七、營(yíng)改增后的內(nèi)控管理
1、營(yíng)改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境
2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價(jià)值
3、內(nèi)控思維模式
八、如何高效實(shí)施內(nèi)控
1、想擴(kuò)大影響力，卻又力不從心
2、內(nèi)控實(shí)施，如何高效影響業(yè)務(wù)部門
3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧
4、營(yíng)改增后，如何引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門高效降成本
九、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措
1、工業(yè)時(shí)代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心
3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費(fèi)管理
企業(yè)內(nèi)控漏洞
轉(zhuǎn)載：http://www.diyaogames.cn/gkk_detail/249918.html
已開課時(shí)間Have start time
- 丁曉蓮
[僅限會(huì)員]
風(fēng)險(xiǎn)管理公開培訓(xùn)班
- 項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控 吳老師
- 《民法典》時(shí)代人力資源風(fēng)險(xiǎn) 講師團(tuán)
- 新形勢(shì)下房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)管理 張老師
- 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全周期客戶風(fēng) 李鋒
- 全面預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)與 講師團(tuán)
- 《民法典》物業(yè)管理影響應(yīng)對(duì) 廖老師
- 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管2.0從規(guī) 講師團(tuán)
- 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)全生命周期稅 云老師
- 全方位供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)管 吳生福
- 《項(xiàng)目總視角的客服管理—— 講師團(tuán)
- 2022年企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng) 講師團(tuán)
- ISO/IEC 27001 董老師
風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 新能源投資風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建 李皖彰
- 《數(shù)智賦能—海外EPC全生 羅蘊(yùn)姣
- 通信行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控 李皖彰
- 數(shù)字化技術(shù)帶來(lái)全新金融風(fēng)險(xiǎn) 金光益
- 醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)意識(shí) 李皖彰
- 商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī) 李皖彰
- 金融機(jī)構(gòu)自律合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn) 李皖彰
- 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升---從 金宗杰
- 企業(yè)人員穩(wěn)定與輿情危機(jī)管理 郭明全
- 《契約守護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)智控》 ? 羅蘊(yùn)姣
- 《謀全局 控風(fēng)險(xiǎn) 提效能》 羅蘊(yùn)姣
- 《斬?cái)嗬骀湥簩?shí)權(quán)崗位廉潔 羅蘊(yùn)姣