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柜面法律風(fēng)險防控課程

 

課程背景：

課程站在銀行從業(yè)人員的視角，就新形勢下柜面業(yè)務(wù)案件防控的操作風(fēng)險點(diǎn)，通過“以案說法”的形式講授/研討，幫助銀行風(fēng)險管理崗、操作崗等業(yè)務(wù)主管及從業(yè)人員更好地了解銀行“合規(guī)”管理的要求，掌握相關(guān)風(fēng)險業(yè)務(wù)管理專業(yè)知識，為提升風(fēng)險管理人員、操作人員的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險敏感度起到借鑒和啟發(fā)作用。

 

課程收益：

課程貴在落地實(shí)操，能夠還原網(wǎng)點(diǎn)柜面常見問題；重在案例內(nèi)容講授透徹，學(xué)員可以應(yīng)用到實(shí)際業(yè)務(wù)中。

 

課程對象：運(yùn)營管理部風(fēng)險管理人員、督導(dǎo)人員、支行內(nèi)控負(fù)責(zé)人、營業(yè)室經(jīng)理/會計主管、骨干柜員等

 

課程大綱：

導(dǎo)入

【案例】盲人客戶辦理銀行業(yè)務(wù)遭拒絕引發(fā)的爭議

1、相關(guān)概念區(qū)分

1) 完全民事行為能力人

2) 限制民事行為能力人

3) 無民事行為能力人

 

一、特殊客戶群體業(yè)務(wù)管理

1、視覺障礙客戶

1) 客戶識別方式

2) 服務(wù)設(shè)施建議

3) 服務(wù)流程/要點(diǎn)

2、聽覺障礙客戶

1) 客戶識別方式

2) 服務(wù)設(shè)施建議

3) 服務(wù)流程/要點(diǎn)

3、書寫障礙客戶

1) 書寫障礙客戶分類

2) 服務(wù)設(shè)施建議

3) 服務(wù)流程/要點(diǎn)

4、老年客戶群體

1) 銀行業(yè)適老化*法規(guī)要求

2) 適老化服務(wù)設(shè)施準(zhǔn)備

3) 老年客戶群體服務(wù)流程/要點(diǎn)

4) 老年客戶電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范

 

二、代理業(yè)務(wù)風(fēng)險防控

1、相關(guān)概念區(qū)分

1) 委托代理

2) 法定代理

2、境內(nèi)代理業(yè)務(wù)風(fēng)險防控

① 境內(nèi)委托代理

【案例】境內(nèi)人員身處外地，如何委托親屬辦理銀行卡掛失業(yè)務(wù)?

① 委托代理的落地舉措

② 公證委托文書審核

③ 上門客戶服務(wù)

【案例】老年客戶身體不便行動，如何辦理上門服務(wù)？

① 上門服務(wù)業(yè)務(wù)受理步驟

② 上門服務(wù)業(yè)務(wù)分類

簡單業(yè)務(wù)受理方式

面談面簽合規(guī)要點(diǎn)

簡易委托代理文書審核

③ 上門服務(wù)操作要點(diǎn)

【案例】服刑羈押的犯人如何辦理取款開戶業(yè)務(wù)？

① 服刑羈押人員辦理業(yè)務(wù)重要的審核依據(jù)是什么?

② 在服刑期間，犯人的戶口是否被遷到了監(jiān)獄所在地?

③ 公證處不上門我們要如何建議客戶去做?

3) 境內(nèi)法定代理

① 精神殘疾的客戶群體-指定監(jiān)護(hù)

【案例】客戶成為精神病人如何支取其賬戶內(nèi)的存款？

無民事行為能力人指定監(jiān)護(hù)的落地舉措

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轉(zhuǎn)載：http://www.diyaogames.cn/gkk_detail/295878.html