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證件反假課程

課程對(duì)象：
柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管

授課方式：
實(shí)物觀察、小組討論、案例分析、互動(dòng)問(wèn)答

課程內(nèi)容：
第一部分、二代居民身份證
1. 二代居民身份證基本知識(shí)
2. 實(shí)名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件、監(jiān)管要求、監(jiān)管處罰
（1）2007《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
（2）銀發(fā)（2015）392號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶加強(qiáng)賬戶管理的通知》
（3）銀發(fā)（2016）261號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》
（4）銀令（2022）1號(hào)令《客戶盡職調(diào)查與客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
3. 二代身份證防偽特征
（1）正面熒光
（2）定向光變色膜
（3）內(nèi)容排版
（4）光變光存儲(chǔ)
3. 二代身份證假證案例分析與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4. 臨時(shí)身份證防偽特征
（1）正面熒光
（2）變色圖案
（3）縮微文字

第二部分、港澳臺(tái)居民證件
1. 港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證防偽特征
（1）縮微文字
（2）變色圖案
（3）多重影像圖案
2. 臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證防偽特征
（1）全息封膜
（2）熒光現(xiàn)象
（3）變色圖案
3. 港澳臺(tái)居民來(lái)往內(nèi)地/大陸通行證假證案例分析與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4. 港澳臺(tái)居民居住證

第三部分、外國(guó)護(hù)照
1. 護(hù)照的基礎(chǔ)知識(shí)
案例分析：外籍男子攜假護(hù)照到多家銀行開(kāi)通信用卡并全部透支
2. 護(hù)照的常見(jiàn)防偽特征
（1）全息封膜
（2）熒光圖案
（3）安全線
（4）微孔字符
2. 多國(guó)假護(hù)照案例分析與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3. 護(hù)照出入境章的審核
4. 中國(guó)簽證的防偽特征
（1）縮微文字
（2）凹版（凸版）印刷圖案
（3）全息圖
5. 外國(guó)人*居留身份證防偽特征
（1）定向光變色膜
（2）光變光存儲(chǔ)
（3）熒光

第四部分、輔助證件
1. 駕駛證的防偽特征
2. 戶口簿的防偽特征
3. 要求客戶提供輔助證件，客戶有權(quán)拒絕嗎？
（1）銀發(fā)2021-245《做好流動(dòng)就業(yè)群體等個(gè)人銀行賬戶服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》
（2）銀發(fā)2021-260 《做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》

第五部分、對(duì)公證件（默認(rèn)講營(yíng)業(yè)執(zhí)照，如有其他需要可以增加其內(nèi)容）
1. 新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照防偽特征
（1）水印
（2）縮微文字
（3）暗紋字體
（4）熒光現(xiàn)象
2. 授權(quán)代理開(kāi)戶有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
3. 銀行為假名、匿名、身份不明企業(yè)開(kāi)立賬戶，提供服務(wù)的處罰依據(jù)——銀發(fā)2019-41《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

第六部分、復(fù)盤（知識(shí)競(jìng)答）

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