課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
結算業(yè)務風險培訓
<培訓對象>
營運條線、網(wǎng)點負責人和柜員等
<課程大綱>
第一部分 柜面業(yè)務法律風險的表現(xiàn)形式
一、單位存款業(yè)務中的法律風險防范
１、帳戶管理法律風險案例與解析
２、現(xiàn)金管理法律風險案例與解析
３、單位存款的變更、掛失及查詢法律風險案例與解析
４、單位存款的查詢、凍結、扣劃法律風險案例與解析
５、單位存款收付法律風險案例與解析
二、單位結算業(yè)務中的法律風險防范
1、結算業(yè)務中的法律風險案例
2、結算業(yè)務中的法律風險解析
3、結算業(yè)務中的法律風險解決方案
三、單位中間業(yè)務中的法律風險防范
1、代理收付款中的法律風險與案例
2、代理保險中的法律風險案例與解析
3、代繳稅款中的法律風險案例與解析
4、存款證明中的法律風險案例與解析
四、銀行卡業(yè)務中的法律風險防范
1、 銀行卡業(yè)務風險案例
2、 銀行卡業(yè)務風險分析及解決方案
五、理財業(yè)務中的法律風險防范
1、銷售不當法律風險案例與解析
2、風險提示法律風險案例與解析
3、產品設計法律風險案例與解析
4、產品宣傳法律風險案例與解析
六、反洗錢法律風險防范
1、客戶身份識別法律風險案例與解析
2、交易記錄保存法律風險案例與解析
3、大額和可疑交易報告法律風險案例與解析
4、反洗錢客戶洗錢風險等級劃分法律風險案例與解析
七、臨柜業(yè)務法律風險的特點及其產生的原因
（一）臨柜業(yè)務法律風險的特點
（二）產生臨柜業(yè)務法律風險的原因及防范
第二部分 票據(jù)法律風險防范
一、票據(jù)業(yè)務必備基礎
1、 票據(jù)概念
2、 票據(jù)種類
3、 票據(jù)行為
4、 票據(jù)喪失
5、 票據(jù)特性
二、票據(jù)業(yè)務核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點審核內容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)
（2）一般瑕疵票據(jù)
（3）重大瑕疵票據(jù)
（4）不合格票據(jù)
5、票據(jù)防偽鑒別
三、票據(jù)欺詐風險現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風險趨勢
2、 票據(jù)業(yè)務風險分類
3、 票據(jù)風險產生的原因
4、 票據(jù)欺詐風險新特點
四、票據(jù)業(yè)務風險環(huán)節(jié)
1、 開戶
2、 掛失
3、 凍結
4、 扣劃
5、 郵寄
6、 保管
7、 反洗錢
五、票據(jù)業(yè)務檢查分析
1、 創(chuàng)新檢查方法
2、 突出檢查重點
3、 篩選被查機構
4、 靈活檢查方式
5、 典型案例分析
結算業(yè)務風險培訓
轉載：http://www.diyaogames.cn/gkk_detail/318440.html
