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商業(yè)銀行全面風險管理培訓

【課程目的】：
幫助銀行了解、掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理的基本理念以及體系架構的基本框架。通過學習、比較、解析國際國內先進大銀行在全面風險管理方面的基本做法，學習其可供借鑒的地方。
幫助銀行對照全面風險管理體系的*監(jiān)管要求，以及自身安全運營要求。尋找差距，尋找風險管理的薄弱環(huán)節(jié)，以盡早采取措施。
幫助銀行為建立一套符合監(jiān)管要求的全面風險管理體系，打下基礎。幫助客戶，為確保銀行的日常安全運營和可持續(xù)的快速發(fā)展，提高銀行對自己的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和資本充足性等的核心掌控能力，打下銀行安全運營的基礎。

【課程大綱】
第一部分：經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行風險管理的影響
1、何為經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行經(jīng)營管理的影響
2、經(jīng)濟下行周期銀行風險的種類和特點
3、經(jīng)濟下行周期銀行風險的防范

第二部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理框架以及法規(guī)背景
1，什么是全面風險管理
2，什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風險管理
企業(yè)風險管理的必要性
案例分析：農行39億元票據(jù)案，不得不防阿喀琉斯之踵
回顧事件發(fā)生的經(jīng)過
了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內控缺陷
從案例中吸取的教訓
教訓與啟示
全面風險管理框架
銀行風險管理最關心的四個問題
什么是風險管理
為何要建立風險管理
風險管理最關心的四個問題
風險管理框架
一個基礎
三道防線
構建風險管理的關鍵成功要素
戰(zhàn)略性風險
市場風險
信用風險
操作風險

第三部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理體系建設實務
1．商業(yè)銀行全面風險管理的基礎架構體系
.風險戰(zhàn)略
.內部環(huán)境
.基礎架構
.風險識別
.風險評估和計量
.風險管理
.風險監(jiān)測
.風險考核
2．商業(yè)銀行全面風險管理體系構建實務
搭建風險管理組織架構
集權職能型風險管理組織體系
業(yè)務部型風險管理組織體系
矩陣型風險管理組織體系
網(wǎng)絡型風險管理組織體系
案例：某商業(yè)銀行風險管理組織架構實例
建立多層次的風險管理制度和流程
風險管理專項制度
風險偏好與風險管理基本制度
各項風險管理綜合辦法和專項辦法
具體操作規(guī)程
業(yè)務管理規(guī)章制度
業(yè)務操作制度
風險管理流程
應用全面風險管理工具
綜合性風險管理工具
信用風險管理工具
市場風險管理工具
操作風險管理工具
科學設定風險偏好與限額管理
規(guī)范金融創(chuàng)新風險控制程序
建立風險管理紀律和問責機制
逐步搭建全面風險管理信息系統(tǒng)
建立與時俱進的風險管理文化

商業(yè)銀行全面風險管理培訓